W trakcie postępowania ustalono, że Anna H. zatrudniona w Oddziale w Zgorzelcu BPS SA od maja 2003 roku do grudnia 2008 roku na stanowisku starszego inspektora w Wydziale Sprzedaży dokonywała operacji finansowych na rachunkach klientów banku niezgodnych z ich wolą. Anna W. przelewała gotówkę z rachunków poszczególnych klientów na rachunek prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej bądź pomiędzy rachunkami klientów. Likwidowała także bez zgody klientów ich lokaty pieniężne, a także wydawała dyspozycje wypłaty gotówki z rachunków do nich nie należących. Jednocześnie podrabiała podpisy klientów na dokumentach bankowych dotyczących poszczególnych operacji, a także niezgodnie z wolą klientów wypisywała przekazane jej dokumenty z podpisami „In blanco”. W konsekwencji Anna H. dokonała zabrania mienia w wielkich rozmiarach w wysokości 2.193.528,18 złotych, działając na szkodę 100 osób.
Ponadto Anna H. doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem dwóch klientów Banku Zdzisława P. i Edwarda M., w ten sposób, że jednego z nich wprowadziła w błąd co do procedur bankowych związanych z założeniem lokaty terminowej i poleciła mu dokonanie przelewu kwoty, którą zamierzał „ulokować” w Banku na rachunek „CKU Bogatynia” nie informując go, że ona jest dysponentką tegoż rachunku. Natomiast drugiej osobie podłożyła do podpisu dokumenty dotyczące przelewu pieniędzy z jego konta na rachunek osoby trzeciej i błędnie poinformowała go o treści dokumentu.
Ponadto na umowie o prowadzenie rachunku bankowego zawartej ze Zdzisławem P. czterokrotnie podrobiła podpis innej pracownicy Banku – zajmującej równorzędne stanowisko.
Oskarżona przyznała się do popełnienia zarzuconych jej czynów i w złożonych wyjaśnieniach opisała mechanizm swojego działania.
Ustalono, iż matka Anny H. – Grażyna W. pomogła w ukryciu wyprowadzonych przez córkę z rachunków klientów BPS SA pieniędzy w kwocie 971.550 złotych w ten sposób, że z należących do jej córki rachunków bankowych dokonała wypłaty tych pieniędzy i przekazała je córce.
Grażyna W. nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i stwierdziła, że owszem, dokonała wypłaty pieniędzy z rachunków wskazanych przez córkę, jednakże zaprzeczyła temu, aby wiedziała, że środki te pochodzą z przestępstwa.
Anna H. złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Z uwagi na postawę oskarżonej podczas prowadzonego śledztwa wniosek został uwzględniony przez prokuratora.
Do odrębnie prowadzonej sprawy wyłączono materiały przeciwko Grzegorzowi W- bratu Anny H. oraz w sprawie niedopełnienia obowiązków przez dyrektora Oddziału w Zgorzelcu polegającego na wyrażeniu zgody na dalsze zatrudnienie Anny H. pomimo uzyskania informacji o dokonywaniu przez wyżej wymienioną niezgodnych z wolą klientów operacji.
